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光明网记者 孙满桃
3人受“上线”指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条，以为可以“轻松大赚钱”，却没想到卷入到犯罪活动中……
近日，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案名为买金条实则洗钱案，3名被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被法院分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。
“轻松赚钱”是陷阱，陌生联系要警惕
2023年初，张三在贴吧上看到“借用银行卡就可以获得报酬”的帖子，正好他当时特别缺钱，于是在贴吧上回复“我现在缺钱，有银行卡可以使用，有需要的联系我。”不一会儿就有人联系他，双方加了联系方式，对方说用张三的银行卡进行“走账”，就可以支付他5000元报酬。
同期，李四在某APP上认识了一个人，对方问李四想不想赚钱，具体方式是帮公司“走账”，对方说会给李四一张银行卡，然后让李四用这张银行卡买东西，李四只要按照“上家”的要求买就可以赚2000元好处费。对方让李四下载某聊天软件，在这个聊天软件里，李四及其同乡孙七被拉入到一个叫“北京操作群”的群聊，并按照群聊里的指示行动。
而王五是在某视频软件中点赞一个视频后，对方私信王五，称送“快递”一次可获利2000元。2023年1月，王五被添加到“黄金矿工群”观看群聊并学习“工作”内容。赵六则是通过某APP“附近的人”认识了所谓的“上家”，赵六的主要“工作”是传递“金条”。
就此一个“洗钱链条”形成了。2023年3月28日上午，李四和其同乡孙七首先前往酒店与张三交接“银行卡”事宜。张三提供给李四与孙七两张银行卡和一部银行卡绑定的手机，李四与孙七对银行卡进行验证是否可以正常使用。
据李四交代，“当时查验银行卡时，张三的卡内只有几块钱。”之后，李四负责拿银行卡到商场与王五碰头，孙七负责买球票在酒店看着张三。28日下午，王五在商场内按照“上家”的指示买黄金、开订单，并与李四碰头拿到手机和银行卡，随后二人一起到收银台刷卡付款，在这期间，共消费90余万元，包括黄金条与黄金首饰。之后，王五与赵六在附近公园内交接金条。
银行卡里从最初的“只有几块钱”到能够消费几十万元，这些巨额资金从何而来？其实，在王五与李四听从“上家”指挥购买金条的时候，一场场赤裸裸的电信诈骗正在上演。
2023年3月28日下午，受害人何先生收到了一个陌生来电，对方声称是某平台工作人员，以何先生在这个平台上办理过一个额度20万的金条借贷业务为由，对其进行诈骗。骗子声称何先生的20万额度需要注销，不然根据最新的规定，会影响个人征信，需要银行工作人员来指导何先生注销业务。何先生在所谓“银行工作人员”的指导下，先从银行及其他贷款平台进行贷款，接着以不够20万额度为理由多次要求何先生进行贷款和转账，这个“银行工作人员”称这样可以帮何先生把额度注销掉，何先生先后向张三的银行卡及其他人的银行卡进行转账。何先生挂断电话后发现自己被骗了。其中，何先生从某银行贷款的7万元转给了张三。
明知故犯存侥幸，替人洗钱是犯罪
公诉机关指控，被告人李四、王五、赵六伙同张三（另案处理）、孙七（另案处理）受上线指示，明知是犯罪所得，各自根据分工安排，在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金，并转移给上线指定人员。针对上述指控，公诉机关向法院提供了相应的证据材料。
北京西城法院经审理查明，公诉机关指控被告人李四、王五、赵六犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。鉴于买球票被告人李四、王五、赵六在共同犯罪中均系听命于他人指挥、起次要作用的从犯，故均减轻处罚；被告人李四、王五、赵六在到案后均能如实供述主要犯罪事实，均从轻处罚。
法院最终判决：一、被告人李四犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。二、被告人王五犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。三、被告人赵六犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。
北京西城法院刑事审判庭法官程杰表示，这场诈骗活动，在上家的精心布局下，可谓是环环相扣。面对电信诈骗，我们要加强自我防范，提高防骗意识。不向陌生人透露账号密码、短信验证码等，凡是在电话中索要银行卡信息及验证码，都要十分注意。
法官提醒，要警惕“轻松赚大钱”的信息，不要被天花乱坠的广告迷惑，摒弃“走捷径”心理，无论是工作还是兼职，要相信一份耕耘一份收获。本案的被告人就是在网络平台上看到所谓能够“挣大钱”，心存侥幸，明知钱款来路不明的情况下，按照指示下载软件、实施犯罪，最终酿成大错。
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作者: Micky Jagtiani 2025-05-25T11:35:18
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